É necessário reformar a política antifraude para melhorar a luta contra a fraude que afecta o #EUBudget, dizem os auditores da UE

| Janeiro 11, 2019

A UE deve reforçar a sua luta contra a fraude e a Comissão Europeia deve assegurar a liderança e reconsiderar o papel e as responsabilidades do seu organismo antifraude (OLAF), dado que o actual sistema de investigação de fraudes tem debilidades inerentes, de acordo com um novo relatório da Comissão Europeia. Tribunal de Contas. Actualmente, a Comissão não dispõe de informações completas sobre a escala, natureza e causas da fraude. Isto dificulta a prevenção eficaz de fraude contra o orçamento da UE, dizem os auditores.

A fraude é um fenómeno oculto e complexo e proteger os interesses financeiros da UE contra a fraude exige esforços globais e sistemáticos. Esta é uma responsabilidade fundamental da Comissão Europeia. Os auditores avaliaram se a Comissão está a gerir adequadamente o risco de atividades fraudulentas que são prejudiciais para o orçamento da UE. Em particular, analisaram a informação disponível sobre a escala, a natureza e as causas da fraude nas despesas da UE. Examinaram se o quadro estratégico de gestão de riscos da Comissão é eficaz e se as investigações administrativas do OLAF conduzem a processos e recuperação.

Os auditores constataram que a Comissão não dispõe de dados abrangentes e comparáveis ​​sobre os níveis de fraude detectados nas despesas da UE. Além disso, até agora não realizou qualquer avaliação de fraude não detectada, nem uma análise detalhada do que faz com que os agentes econômicos se engajem em atividades fraudulentas. Esta falta de conhecimento reduz o valor prático e a eficácia dos planos da Comissão para proteger os interesses financeiros da UE contra a fraude, dizem os auditores.

“A percepção entre sete em cada dez cidadãos da UE é que a fraude contra o orçamento da UE acontece com bastante frequência, mesmo que a situação possa ser diferente. Infelizmente, as atividades antifraude até hoje ainda são insuficientes ”, disse Juhan Parts, membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório. “É hora de uma ação real: a Comissão deveria criar um sistema efetivo para prevenir, detectar e deter os fraudadores. Uma reforma do OLAF será a prova decisiva do empenho da Comissão no combate à fraude. ”

Os auditores concluem que o actual sistema, segundo o qual a investigação administrativa do OLAF sobre suspeitas de fraude é seguida de uma investigação criminal a nível nacional, demora muito tempo e torna menos provável a acusação. Em média, os casos 17 por ano em que o OLAF apresentou recomendações - menos de metade de todos esses casos - levaram à perseguição de suspeitos de fraude. Além disso, os auditores salientam que os relatórios finais do OLAF, em vários casos, não fornecem informações suficientes para iniciar a recuperação do dinheiro da UE indevidamente pago. Entre 2012 e 2016, apenas cerca de 15% da quantidade total recomendada foi realmente recuperada.

Os auditores consideram a criação do Gabinete do Procurador Europeu (EPPO) um passo na direção certa, mas alertam que o atual regulamento da EPPO apresenta vários riscos. Uma das principais questões diz respeito à detecção e investigação, que será fortemente dependente das autoridades nacionais. No entanto, o regulamento não coloca em prática qualquer mecanismo que permita à EPPO instar os estados membros a alocarem os recursos necessários para investigar proativamente a fraude nos gastos da UE.

Para obter melhores resultados no combate à fraude contra os interesses financeiros da UE, os auditores recomendam que a Comissão Europeia:

  • Instaurar um robusto sistema de relatórios e mensuração de fraudes, fornecendo informações sobre a escala, natureza e causas raiz da fraude;
  • referir claramente a gestão e prevenção do risco de fraude na carteira de um Comissário e adoptar uma estratégia antifraude renovada, baseada numa análise de risco abrangente;
  • intensificar suas atividades e ferramentas de prevenção de fraudes;
  • Reconsiderar o papel e as responsabilidades do OLAF à luz da criação da Procuradoria Europeia e propor ao OLAF um papel estratégico e de supervisão na ação antifraude da UE.

Fraude refere-se a qualquer ato intencional ou omissão destinado a enganar os outros, resultando na vítima sofrer uma perda e o perpetrador alcançar um ganho. A fraude envolvendo fundos públicos é frequentemente associada à corrupção, que é geralmente entendida como qualquer ato ou omissão que abusa da autoridade oficial, ou procura provocar o abuso da autoridade oficial, a fim de obter benefícios indevidos.

A Comissão e os Estados-Membros partilham a responsabilidade de proteger os interesses financeiros da UE contra a fraude e a corrupção. O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) é atualmente o principal organismo antifraude da UE. Contribui para a concepção e aplicação da política antifraude da Comissão e conduz investigações administrativas sobre a fraude contra o orçamento da UE. No final da 2020, entrará em funcionamento um Gabinete do Procurador Europeu (EPPO), com poderes para julgar crimes contra os interesses financeiros da UE nos Estados-Membros da 22.

No 22 de novembro 2018, o TCE publicou igualmente um parecer sobre a proposta de reforma do OLAF no que diz respeito à sua cooperação com a futura Procuradoria Europeia (EPPO) e à eficácia das suas investigações. Simultaneamente, foi também publicado um parecer sobre os planos para o próximo programa antifraude da UE.

O TCE apresenta os seus relatórios especiais ao Parlamento Europeu e ao Conselho da UE, bem como a outras partes interessadas, tais como parlamentos nacionais, partes interessadas da indústria e representantes da sociedade civil. A grande maioria das recomendações que fazemos nos nossos relatórios é colocada em prática. Este elevado nível de aceitação sublinha o benefício do nosso trabalho para os cidadãos da UE.

Relatório especial 01 / 2019 Luta contra a fraude nas despesas da UE: ação necessária está disponível no site da ECA em 23 línguas da UE.

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