Esforços de combate à lavagem de dinheiro são fortalecidos em toda a indústria de jogos de azar na Europa

Novas diretrizes emitidas: A European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) está introduzindo padrões pan-europeus autorreguladores para ajudar os operadores de jogos de azar on-line a cumprir as Regras de combate ao branqueamento de capitais da UE. Estas normas visam combater o branqueamento de capitais em toda a Europa. Não são diretrizes que estão sendo impostas às operadoras. As partes interessadas receberam feedback até meados de outubro de 2022.

Por que a EGBA está fazendo isso?

Ekaterina Hartmann, Diretora de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da EGBA, disse em Bruxelas

"Temos o prazer de apresentar os primeiros padrões da indústria pan-europeia de combate à lavagem de dinheiro para o setor de jogos de azar online da Europa. muito pouca orientação específica do setor para ajudar os operadores em seus esforços de conformidade.Esperamos que essas diretrizes preencham essa lacuna e estabeleçam bases sólidas para que o setor atinja os mais altos padrões possíveis em conformidade com AML.

É importante reunir conhecimentos em todo o setor e convidamos as partes interessadas a dar feedback sobre as diretrizes para garantir que, em conjunto, o setor possa contribuir de forma positiva e proativa para a luta da Europa contra o branqueamento de capitais." 

O mercado europeu

Embora o mercado único funcione em toda a UE para mercadorias, diferentes países do bloco têm visões e leis muito diferentes sobre jogos de azar e jogos de azar online. Alguns países como a Suécia têm cassinos monopolistas operados pelo Estado. Os jogos de cassino tradicionais na França não são oferecidos em sites de jogos online franceses licenciados, mas o pôquer e as apostas esportivas são. A Holanda legalizou recentemente os cassinos online, enquanto a Dinamarca fechou uma série de operadores não licenciados. Embora isso possa confundir os visitantes dos países da UE, casino online comentários pode ajudar os jogadores a navegar no mercado e encontrar operadores respeitáveis.

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Em 2020, havia 234 plataformas de jogos de azar online licenciadas em 19 dos países membros da UE. Eles oferecem serviços de cassino online e apostas esportivas para 29 milhões de clientes. Os membros representam 36% da receita bruta de jogos de azar no mercado europeu.

Os riscos

Sem regulamentação estrita e as políticas corretas, é possível que cassinos, cassinos online e operadores de apostas sejam usados ​​por gangues do crime organizado para lavar dinheiro. A publicação dessas últimas diretrizes dá continuidade ao compromisso da EGBA de trabalhar com a indústria para garantir que as melhores práticas sejam seguidas no combate à lavagem de dinheiro. Assim, emitiu estas diretrizes preliminares para ajudar a indústria a combater contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

O projeto de diretrizes inclui conselhos aos operadores nas seguintes áreas:

• Como realizar avaliações de risco do cliente e do negócio
• Due Diligence em torno de novas inscrições de clientes
• Cooperação e relatórios entre operadores
• O que constitui uma Transação Suspeita e Requisitos de Relatório
• Como funciona a relação entre o combate à lavagem de dinheiro e o jogo mais seguro
• Os requisitos de manutenção de registros para os operadores

Quem são a EGBA

A EGBA é a associação comercial sediada em Bruxelas para os operadores de jogos e apostas online da UE. Os seus membros são constituídos por operadores estabelecidos, regulamentados e licenciados na sua jurisdição. Os membros incluem nomes importantes como bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group e William Hill. Eles trabalham com reguladores em nível nacional e da UE para garantir um mercado de jogos de azar online bem regulamentado que ofereça o mais alto nível de proteção ao consumidor.

A EGBA diz que seu trabalho considera as realidades do que é oferecido aos consumidores via internet. Também se pensa em garantir que todas as partes interessadas, incluindo os consumidores, obtenham o que desejam de forma justa. As propostas atuais estão abertas ao feedback de todos os operadores de jogos de azar online da UE, não apenas daqueles que são membros.

Implementação de Diretrizes de Combate à Lavagem de Dinheiro

A EGBA pediu feedback da indústria sobre as diretrizes antes de serem implementadas. Uma vez estabelecidos, os membros serão solicitados a enviar documentação anual à EGBA. Os relatórios resumirão o progresso que eles fizeram em relação à implementação das diretrizes. Além disso, novas orientações e melhores práticas podem ser introduzidas à medida que as ameaças mudam no futuro.

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