Fazendo negócios na Ucrânia: estudo de caso da Excalibur 

No meio da turbulência geopolítica que assola a Ucrânia, desenrola-se uma luta silenciosa – uma história de corrupção, influência e batalha pela justiça.

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, a União Europeia e os seus Estados-Membros forneceram US$ 47 bilhões no apoio financeiro e orçamental, bem como na ajuda humanitária e de emergência. O Reino Unido, como um dos principais doadores à Ucrânia, alocou quase £ 12 bilhões. Com este apoio excepcional, a Ucrânia precisa de persistir na implementação de mudanças nos sectores judiciário e anticorrupção.

As reformas iniciadas no caminho para a integração europeia já afectaram a posição da Ucrânia nos principais índices globais. Em 2023, a Ucrânia fez progressos significativos no reforço dos seus esforços anticorrupção, obtendo a 104.ª posição entre 180 nações no índice global. Entre os países candidatos à União Europeia, a Ucrânia apresentou o avanço mais notável neste índice ao longo da década anterior.

As reformas também afectaram a situação do sector empresarial ucraniano, como evidenciado pelo último inquérito do UBI (Ukrainian Business Index), que, a partir de Agosto de 2023 situou-se em 38.23 em 100. Este valor aumentou ligeiramente em comparação com junho de 2023 (35.34) e o mínimo local de setembro de 2022 (33.9). Especialistas do Centro para o Desenvolvimento Inovador sugerem que um aumento no índice reflecte um desejo entre as empresas de intensificar as suas actividades devido ao cansaço da incerteza, e não como resultado de melhorias económicas.

Para sustentar a actual trajectória favorável de combate à corrupção e de facilitar uma recuperação económica robusta, é essencial analisar e dar prioridade aos desafios que possam impedir os objectivos da integração europeia. Por conseguinte, examinámos o caso de propriedade de navios Excalibur na região ucraniana de Odesa, que consideramos crucial neste quadro.

O caso de o navio Excalibur.

Desde 2015, o Excalibur está em decomposição no Estaleiro Ilyichevsk. Em março de 2015, sem autorização do seu proprietário, um indivíduo israelense, o navio foi levado ao cais do Estaleiro Ilyichevsk para manutenção. A empresa CC Nordic Group K/S, que tinha concordado em reparar o navio ao abrigo de um contrato, não esteve envolvida e cessou as operações em 2015.

Utilizando documentos falsos, a propriedade da Excalibur foi transferida da Conwealth Development SA (Panamá) para outra empresa panamenha, Gellar Equities Corp. No entanto, a Conwealth Development SA não tinha qualquer ligação com a propriedade da Excalibur. O beneficiário final de ambas as empresas é um cidadão russo chamado Maxim Moskalev.

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Desde então, o proprietário do navio tem instaurado processos judiciais e penais em várias jurisdições, incluindo Chipre e a Ucrânia.

Foi observado que Maxim Moskalev estabeleceu relações com altos funcionários da Rússia, que detinham uma influência significativa sobre o sistema de justiça ucraniano através dos seus apoiantes do "mundo russo" (transliteração do Russkiy mir original - ed.) - o sócio -doutrina política, geopolítica e ideológica do Putinismo. Por conta disso, combinado com a questão da corrupção entre as autoridades ucranianas, o Sr. Moskalev conseguiu escapar da responsabilização e da punição.

A Excalibur, tendo sido sujeita a um prolongado período de deterioração técnica, foi avaliada como um risco para a segurança, tornando-a inadequada para o fim a que se destina. Consequentemente, a embarcação foi reduzida a sucata e continua atracada no cais do estaleiro.

No entanto, as ações do Sr. Maxim Moskalev estenderam-se além da mera aquisição da Excalibur. Embora o seu país natal, a Rússia, esteja envolvido numa guerra territorial com a Ucrânia, Moskalev orientou os seus associados a exercerem influência corrupta sobre os juízes ucranianos. O objectivo final desta influência era garantir 3.5 milhões de dólares em compensação de um cidadão israelita. A compensação foi solicitada pela Gellar Equities Corp., uma empresa controlada por Maxim Moskalev, e foi supostamente por lucros cessantes resultantes da operação de uma barcaça envelhecida.

Existem outros casos de envolvimento do Sr. Moskalev em práticas corruptas além do caso Excalibur. Um desses casos é Moskalev v. Yanishevsky, em que Dmitry Yanishevsky apresentou um pedido legal a Maxim Moskalev, em Inglaterra, relativamente a uma decisão à revelia obtida em Hong Kong no valor de 6.4 milhões de dólares. Moskalev, um cidadão russo residente em Chipre, recusou o pedido, alegando que o seu centro de interesses principais (COMI) não estava localizado em Inglaterra e no País de Gales. Ele também recorreu da sentença em Hong Kong por suspeita de falsificação.

Embora Moskalev se opusesse ao Conflito de Interesses (COI) na Inglaterra e no País de Gales, ele foi pessoalmente notificado do pedido no apartamento de sua esposa em Londres. Moskalev rejeitou o pedido, alegando a sua cidadania estrangeira, a falta de residência no apartamento de Londres e a sua intenção de contestar a validade da sentença. Ele solicitou a Yanishevsky que retirasse o pedido.

Yanishevsky discordou dos argumentos de Moskalev sobre o COI, afirmando que lhes faltava credibilidade. Yanishevsky apresentou provas que ligavam Moskalev ao apartamento de Londres e refutou as suas alegações de falsificação. Embora Moskalev tenha sugerido alargar o prazo para recorrer do pedido e do veredicto de Hong Kong, Yanishevsky recusou qualquer reembolso dos custos.

Moskalev argumentou que a recusa de Yanishevskyi em retirar o seu pedido deve ter consequências, uma vez que o tribunal concluiu que Moskalev tinha refutado o pedido em tempo útil e a recusa de Yanishevskyi não era razoável.

O tribunal governado que Moskalev tinha motivos suficientes para o reembolso da dívida, reconhecendo-o como a parte vencedora no caso - ele acabou sendo reembolsado em £ 47,400 por Yanishevsky. O escritório de advocacia que representa Moskalev afirmou que a razão para esta decisão foi que Yanishevsky agiu ilegalmente ao apresentar reivindicações indevidas (ou petições de falência ou liquidação). 

Conclusões. 

É essencial reconhecer que a Ucrânia enfrenta actualmente dois obstáculos significativos – um adversário externo e um inimigo interno. Pesquisas sociológicas recentes realizadas pela Info Sapiens revelam que 88% dos cidadãos ucranianos consideram a corrupção um dos problemas mais prementes que o país enfrenta. O caso Moskalev serve como uma ilustração vívida deste problema.

Alicia Kearns, presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido e deputada conservadora, também reconhecido Os esforços da Ucrânia no combate à corrupção em entrevista ao The Telegraph. Ela disse: "O que achei realmente interessante sobre os ucranianos é que eles não consideram isso um ataque quando você fala com eles sobre a necessidade de reforma. Que outro país, enquanto está em guerra, diz que também vamos reformar?" nossos processos judiciais, garantindo que haja mais responsabilização, para tentar lidar mais com a corrupção. A maioria das pessoas diz que não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, dê-nos um momento. Eles tentaram fazer as duas coisas, mas há um longo caminho a percorrer sociedade que está por vir ainda." 

É de salientar que a Ucrânia realizou, de facto, esforços significativos na luta contra a corrupção e na reforma do seu sistema judiciário nos últimos anos. Para conseguir isso, o país criou órgãos especializados anticorrupção, como o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU), o Gabinete do Procurador Especializado Anticorrupção (SAP) e o Tribunal Superior Anticorrupção. Os especialistas da Transparency International Ucrânia salientaram o sucesso da implementação da Estratégia Anticorrupção e do Programa Estatal Anticorrupção (SAP), bem como o aumento das detenções e investigações em casos de corrupção de alto nível, e a utilização do sistema Prozorro para a maioria contratos públicos, como principais impulsionadores da recente queda nos níveis de corrupção.

No entanto, Alicia Kearns tem razão: a Ucrânia ainda tem um longo caminho a percorrer.

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