#VATFraud: 'É hora de intensificar os esforços', dizem os auditores da UE

O actual sistema da UE de luta contra a fraude ao IVA transfronteiriça não é suficientemente eficaz e é dificultada pela falta de dados e indicadores comparáveis, de acordo com um novo relatório do Tribunal de Contas Europeu. A UE tem uma bateria de ferramentas para lutar contra a fraude ao IVA intracomunitário, dizem os auditores, mas alguns precisam de ser reforçadas ou mais consistentemente aplicados. Melhorar o sistema irá exigir uma acção dos Estados membros, do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

fraude ao IVA é muitas vezes relacionada com a criminalidade organizada. Segundo a Europol, 40 € -60 € bilhões das perdas anuais de receitas do IVA dos Estados membros são causados ​​por grupos do crime organizado. Porque as exportações de bens e serviços de um estado membro da UE para outro são isentos de IVA, os criminosos podem fraudulenta sonegar impostos em ambos os países. O resultado é perda de receita para os países em causa, bem como para a UE.

A Comissão Europeia acolheu com agrado o relatório do Tribunal de Contas:

"Nossa auditoria constatou deficiências significativas que mostram que o sistema não é suficientemente eficaz. Estas deficiências devem ser abordadas ", disse Neven Mates, o membro do Tribunal de Contas Europeu responsável pelo relatório.

Os auditores visitaram cinco Estados-Membros: Alemanha, Itália, Hungria, Letónia e Reino Unido.

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Eles descobriram que:

• não existem verificações cruzadas eficazes entre os dados aduaneiros e fiscais na maioria dos Estados-Membros visitados

• As informações de IVA são compartilhadas entre as autoridades fiscais dos Estados membros, mas há problemas com a precisão, integridade e oportunidade dos dados

• existe falta de cooperação e sobreposição de poderes entre as autoridades administrativas, judiciais e de aplicação da lei.

Em um dos casos, dizem os auditores, um Estado-Membro enviou uma mensagem de erro sobre um número incorreto de IVA mais de dois anos e cinco meses de atraso. Além de, na Itália, descobriram que nenhuma verificação automática de números de IVA estava disponível nos sistemas electrónicos de desalfandegamento dos Estados-Membros visitados.

Nem Europol nem OLAF (o escritório anti-fraude da UE) pode acessar dados de rede anti-fraude dos Estados membros ou da troca de informações sobre o IVA.

Autoridade para aprovar novas medidas legais e para implementá-las reside principalmente com os Estados membros. Por conseguinte, os auditores fazem recomendações para a Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho.

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