Contadores forenses investigam o magnata da mídia russo Vladimir Gusinsky

Contadores e advogados forenses estão investigando as finanças de um barão da imprensa russo em desgraça para ver se ele mentiu sob juramento no tribunal. Uma equipe de especialistas está examinando os últimos dias da empresa de mídia de Vladimir Gusinsky antes que ele declarasse a quebra.

Trabalhando extensivamente nas Ilhas Cayman, eles estão investigando exatamente por que Gusinsky entrou em colapso de sua New Media Distribution Company (NMDC) e quando foi vendido.

A data é crucial para uma audiência no Supremo Tribunal em Londres, em outubro passado.

Sob juramento, Gusinsky disse que era o proprietário do NMDC e, portanto, poderia aceitar um acordo de $ 5.2 milhões em um caso separado.

Ele prometeu ao tribunal que usaria US $ 4.75 milhões do dinheiro da liquidação para pagar uma dívida com a East-West Bank United no Luxemburgo.

Durante a audiência de outubro 17^th, Sr. James Ramsden, QC, perguntou ao Sr. Gusinsky se ele era dono do NMDC.

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Gusinsky disse que sim - destacando que a 90% da empresa era dele e os restantes 10% eram de interesse da família.

E, documentos da High Court mostram: “A New Media é uma empresa incorporada nas Ilhas Cayman.

"É, e em todos os momentos relevantes, pertenceu indiretamente a aproximadamente 85% por Vladimir Gusinsky".

O dinheiro fazia parte de um acordo com o Leste-Oeste feito no Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres (LCIA).

A Suprema Corte concedeu a Gusinsky os US $ 5.2 milhões como acordo de um ex-parceiro de negócios, Konstantin Kagalovsky.

Kagalovsky e Gusinsky estiveram envolvidos na ação em Londres em outubro 2018.

Estavam perante o Sr. Deputado Marcus Smith.

Gusinsky estava alegando que seu ex-parceiro, Kagalovsky, havia "diluído" seu interesse [de Gusinsky] na emissora de televisão ucraniana TVi, subestimando seu valor.

Em uma declaração ao Supremo Tribunal, o Sr. Kagalovsky explicou por que ele queria se separar de Gusinsky.

Dizia: “Sempre tive um interesse e motivação mais amplos para preservar a TVi como emissora independente na Ucrânia.

“Acredito que a melhor maneira de alcançar esse objetivo era levar a TVi ao meu controle exclusivo, porque não considerava que o Sr. Gusinsky compartilhava do meu interesse.

Kagalovsky disse que era imperativo que o TVi permanecesse independente nas próximas eleições.

Ele disse que Gusinsky disse que o canal deve seguir a posição da Gazprom - influência da Rússia.

Kagalovsky disse que isso não era possível, acrescentando que essa era a "gota d'água" na parceria.

O juiz Marcus Smith aceitou que, de acordo com a lei ucraniana, Kagalovsky acreditava que seu controle da TVi era legal.

Mas, apesar de dar "o máximo de peso possível", ele não pôde aceitar que Kagalovsky colocasse TVi fora do alcance do NMDC de Gusinsky apenas por esse motivo.

Ele ordenou que Kagalovsky pagasse ao NMDC $ 4,571,059.54.

No entanto, o dinheiro estava "em espera", enquanto o ex-parceiro recorreu da decisão.

Quando o Tribunal de Apelação decidiu que Kagalovsky não tinha motivos para recorrer, o dinheiro foi transferido para o NMDC nas Ilhas Cayman.

Mas, apesar de dizer ao Supremo Tribunal que estava reservado para o Leste-Oeste, ele costumava pagar em quatro montantes iguais uma "equipe de talentos criativos" do NMDC, que dizia ter dinheiro devido.

Até agora, todos os esforços para rastrear o dinheiro e as quatro pessoas foram infrutíferos.

Dias depois, Gusinsky declarou que o NMDC estava falido e entrou com pedido de insolvência.

No entanto, a documentação registrada nas Ilhas Cayman mais tarde mostrou que o NMDC não era mais propriedade de Gusinsky, mas de outros dois russos.

Parece que, como Gusinsky estava jurando no Supremo Tribunal, ele possuía o NMDC, o que pode não ser verdade.

A data exata dessa transação está agora sob intenso escrutínio dos investigadores que trabalham para East-West e Kagalovsky.

O Sr. Ramsden QC, que representou o Sr. Kagalovsky na audiência do Tribunal Superior, disse: “O Sr. Gusinsky pode ter uma resposta completa para quando a empresa foi vendida.

“Quando ele respondeu à minha pergunta direta no Tribunal Superior, ele pode não ter consciência de quem era o dono do NMDC.

“É, no entanto, algo que precisa ser testado.

"Certamente, Kagalovsky e East-West Bank United estão investigando esse assunto com vigor". Em uma complexa audiência financeira, documentos judiciais mostram que todas as empresas de mídia de Gusinsky são de propriedade da Swiss New Century (SNC).

Por sua vez, a SNC é de propriedade da New Media Distribution Company (NMDC) de Gusinsky.

O Leste-Oeste emprestou à SNC $ 75 milhões - dos quais gastou $ 35 milhões.

Mais tarde, a SNC devolveu US $ 26 milhões - deixando, com juros, mais de US $ 9 milhões ainda em dívida.

De acordo com o contrato inicial, o empréstimo precisa ser pago imediatamente, e Gusinsky não realizou esse pagamento.

East-West registrou uma reclamação pelo montante pendente no Tribunal Internacional de Arbitragem de Londres em janeiro 15^th 2018.

Por sua vez, os advogados do russo entraram com uma contra-acusação acusando o Leste-Oeste de "estar sendo escondido".

A reconvenção foi posteriormente retirada.

East-West argumentou que Gusinsky estava em risco de falência porque não tinha fundos suficientes para efetuar um pagamento único.

Os advogados do banco disseram que o pagamento já havia sido adiado em um ano após as reivindicações de "negociações ocultas". E temia perder totalmente o pagamento.

Os advogados de Gusinsky pediram ao Tribunal de Arbitragem que permitisse dois pagamentos da dívida - março 31^st e 31 outubro^st 2019.

O tribunal entregou um acordo de compromisso para "impedir a falência do réu e minimizar o atraso dos pagamentos ao reclamante".

Gusinsky prometeu pagar US $ 4.75 ao leste-oeste em poucas semanas. Ele disse que o dinheiro já estava em sua conta bancária no Reino Unido.

Foi destinado ao leste-oeste na sequência de uma ação bem-sucedida contra Kagalovsky, seu ex-parceiro no projeto de mídia ucraniano ITVI.

Kagalovsky pagou o dinheiro em uma conta em garantia para o advogado de Gusinsky, que o repassou ao NMDC nas Ilhas Cayman.

No entanto, dentro de um mês, Gusinsky entrou com o pedido de falência do NMDC, alegando que havia uma dívida de US $ 5.75 milhões com a equipe criativa.

O dinheiro prometido sob juramento no tribunal como parte do pagamento à Cisjordânia havia desaparecido - como o banco temia.

Agora, alega-se que Gusinsky enganou o tribunal de Londres.

Documentos do tribunal registram testemunho juramentado de Gusinsky em outubro do 17^th, 2019, onde afirma ser o principal beneficiário do NMDC e garantir o retorno de fundos para o leste-oeste.

No entanto, o registro do NMDC na data do depoimento mostra que isso pode estar incorreto.

James Ramsden QC perguntou a Gusinsky no tribunal em outubro 17^th que possuía o NMDC - e o oligarca confirmou que sim.

No entanto, o registro, datado de outubro do 23^rd, mostra que os proprietários beneficiários são Klyamko Anton Andreevich (85%) e Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

E, os pagamentos para comprar as ações de Klyamko e Chernomyrdina foram lançados em outubro 22^nd.

Mas o registro ainda mostra em outubro 31^st que o casal ainda era o proprietário beneficiário.

 

 

 

 

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