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Economia

O Conselho concorda com o mandato de negociação para limpar as transferências de cripto-ativos

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anos 2 atrás

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Os embaixadores da UE chegaram a acordo (1 de dezembro) sobre um mandato para negociar com o Parlamento Europeu uma proposta para atualizar as regras existentes sobre as informações que acompanham as transferências de fundos. A atualização visa estender o escopo das regras a certos cripto-ativos.

“O acordo de hoje é um passo importante para preencher as lacunas em nossos sistemas financeiros que são malevolamente usados ​​por criminosos para lavar ganhos ilegais ou financiar atividades terroristas”, Andrej Šircelj, Ministro das Finanças da Eslovênia. “Ativos criptográficos correm cada vez mais o risco de serem explorados para fins criminosos e de lavagem de dinheiro, e estou feliz que o Conselho possa fazer um progresso rápido nesta proposta urgente.”

O objetivo da proposta é introduzir a obrigação de os prestadores de serviços de cripto-ativos coletarem e disponibilizarem informações completas sobre o remetente e o beneficiário das transferências de ativos virtuais ou criptográficos que operam. Isso é o que os provedores de serviços de pagamento fazem atualmente para transferências eletrônicas. Com as transferências de ativos criptográficos de rastreabilidade, será mais fácil identificar e bloquear transações suspeitas.

O Conselho deseja incluir transferências de ativos criptográficos entre provedores de serviços de ativos criptográficos e carteiras não hospedadas, deseja um conjunto completo de informações do originador para a transferência de ativos criptográficos, independentemente do valor da transação. Dada a necessidade urgente de garantir a rastreabilidade das transferências de cripto-ativos, o Conselho, na sua posição, visa sincronizar a aplicação da proposta sobre a transferência de fundos e o mercado da regulamentação dos cripto-ativos (MiCA).

Esta proposta faz parte de um pacote de propostas legislativas para reforçar as regras da UE contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (ABC / CFT), apresentadas pela Comissão em 20 de julho de 2021.

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