Mais rápido congelamento e confisco de #CriminalAssets para combater o crime organizado

As novas regras, já acordadas informalmente entre os negociadores do Parlamento e os ministros da UE em Junho, tornará mais rápido e mais simples para os estados membros da UE pedirem uns aos outros que congelem bens criminosos ou confisquem propriedades criminosas.

Privar criminosos de seus ativos é uma ferramenta importante para combater o crime organizado e o terrorismo. No entanto, de acordo com um estudo da 2016 da Europol, atualmente apenas cerca de 1.1% dos lucros criminais são confiscados na UE.

As novas medidas incluem:

• Introdução de prazos: um país da UE que receba uma ordem de confiscação de outro país da UE terá 45 dias para executar a ordem; as ordens de congelamento transfronteiriças devem ser executadas com a mesma velocidade e prioridade que as nacionais. As autoridades terão quatro dias para congelar os bens se o pedido de congelamento for urgente;

• documentos padronizados: os certificados e formulários padrão serão utilizados para garantir que os países da UE agem mais rapidamente e se comuniquem com mais eficiência;

• alcance mais amplo: quando solicitado, os países da UE poderão confiscar os bens de outras pessoas ligadas ao criminoso e também podem agir nos casos em que não haja condenação (por exemplo, se o suspeito tiver fugido) e;
• direitos das vítimas: as vítimas serão as primeiras na fila a receber compensação quando os bens confiscados forem distribuídos.

Relator Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) disse: “Esta ferramenta para o reconhecimento mútuo das ordens de congelamento e confisco reforça a justiça europeia. É mais justo para as vítimas e reforça a nossa luta contra o financiamento do terrorismo. O Parlamento estará atento para garantir que as novas regras sejam implementadas de forma rápida e eficaz. ”

Próximos passos

O regulamento foi aprovado por 531 votos para 51, 26 abstenções.

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As novas regras ainda exigem a aprovação formal do Conselho. Eles aplicarão 24 meses após sua entrada em vigor.

Estas regras fazem parte de um pacote de medidas para reforçar a capacidade da UE de lutar contra o financiamento do terrorismo e do crime organizado. O Parlamento já aprovou regras mais rígidas contra a lavagem de dinheiro e fluxos de caixa em setembro.