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#Malta: 'É inacreditável que aqueles mencionados nos Panama Papers ainda estejam lá!' David Casa MEP #DaphneProject

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anos 6 atrás

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David Casa MEP (Malta) Chefe da delegação do Partit Nazzjonalista no Parlamento Europeu testemunhou esta manhã (16 de abril) perante a Magistrada Doreen Clarke. O magistrado Clarke está atualmente investigando vazamentos da agência de combate à lavagem de dinheiro de Malta.

A Casa possui um relatório da Unidade de Investigação Financeira (FIAU) (22 de março de 2017) que apela a uma ação policial contra o Ministro do Turismo Konrad Mizzi e contém detalhes de esquemas, sistemas, comportamento e conluio em corrupção e lavagem de dinheiro em grande escala, envolvendo um membro do executivo e outros funcionários públicos do Gabinete do Primeiro-Ministro Muscat, nomeadamente Keith Schembri, que é o Chefe do Gabinete de Muscat que alegadamente recebeu propinas da privatização parcial da Enemalta.

O relatório divulgado afirma que o ministro Konrad Mizzi e o engenheiro de energia elétrica de Shanghai, Cheng Chen, planejavam desviar fundos do negócio para suas empresas secretas no Panamá e nas Ilhas Virgens Britânicas.

Mizzi rejeita veementemente qualquer alegação de impropriedade em relação ao acordo de € 320 com a Enemalta e condenou o relatório como parte de uma “campanha de assassinato de caráter, originalmente planejada pela blogueira Daphne Caruana Galizia”. O assassinato de Galícia em um carro-bomba, há seis meses, intensificou o interesse e as demandas por uma investigação transparente. O caso também pôs em causa a liberdade de imprensa em Malta.

O Pilatus Bank recentemente chamou a atenção do público quando o FBI visitou o banco em Malta como parte de uma investigação em andamento sobre seu ex-presidente, Sr. Seyed Ali Sadr Hasheminejad. A Autoridade Bancária Europeia também abriu um inquérito preliminar sobre a supervisão financeira do banco em Malta, que diz ter aparecido em uma série de relatórios vazados da FIAU.

A Casa já se encontrou com o magistrado Aaron Bugeja em fevereiro com base neste relatório. Ele testemunhou por mais de uma hora.

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MEP Casa declarou:

“É preciso coragem, convicção e força de caráter para expor a corrupção e a criminalidade. Põe em perigo o seu sustento e a segurança da sua família. As pessoas corajosas que expuseram esta informação merecem a nossa gratidão. Sob nenhuma circunstância revelarei minhas fontes. Konrad Mizzi traiu o país e a confiança do eleitorado maltês. Ele deveria ter sido afastado de seu posto, investigado rapidamente e levado à justiça há muito tempo. Quanto mais tempo isso demorar para ocorrer, mais danos serão causados. ”

David Casa observou o lançamento do Projeto Daphne ontem. Afirmou que, em uma democracia, é fundamental que a verdade seja exposta e que os envolvidos na atividade criminosa sejam levados à justiça.

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