#Europol - Moedas falsas no valor de milhões de euros impedidas de entrar na economia da UE na Romênia e na Espanha

Em junho de 2020, a Europol apoiou duas operações separadas, que levaram ao desmantelamento de duas gráficas ilegais para falsificação de moeda, uma para euros e outra para leu romeno. A Unidade de Investigação Técnica da Colômbia (Cuerpo Tehnico de Investigacion) e a Polícia Espanhola (Policia Nacional) atacaram os falsificadores de euro na Espanha e a polícia romena (Poliția Română) derrubou um dos maiores falsificadores de notas de polímero. 

Produção impedida na Espanha

Em 17 de junho de 2020, um dia de ação na Espanha levou à prisão dos dois principais suspeitos. Durante as buscas domiciliares, os policiais encontraram uma quantidade significativa de equipamentos e matérias-primas. As apreensões indicam que a gráfica ilegal tinha capacidade inicial para imprimir cerca de 300,000 notas de euro falsificadas. Amostras de € 20 e € 50 foram encontradas e apreendidas. A investigação descobriu que os dois suspeitos, cidadãos colombianos, conhecidos pelas autoridades colombianas por atividades similares, se mudaram para a Espanha para estabelecer uma nova linha de produção de falsificações em euros. A cooperação entre as autoridades colombianas e espanholas, apoiada pela Europol, permitiu o monitoramento precoce da atividade criminosa e a prevenção de uma quantia significativa de euros falsificados que poderiam entrar no circuito monetário da UE. Para além do apoio financeiro e analítico da Europol ao longo da investigação, um especialista da Europol foi destacado para Espanha durante o dia de ação para apoiar as atividades de campo.

Um dos falsificadores de mais alta qualidade de notas de polímero preso na Romênia

Em 24 de junho de 2020, a polícia romena vasculhou cinco casas e prendeu três suspeitos para interrogatório. Na casa do principal suspeito, os investigadores descobriram uma gráfica ilegal. As apreensões que fizeram incluem máquinas como impressoras a jato de tinta UV e dispositivos de corte, diferentes ferramentas para falsificação, cerca de 400 peças de 100 Leu falsificados por um valor total de cerca de € 8,000, notas e matérias-primas falsas não acabadas. As falsificações foram feitas em um material de polímero e incluíram todos os recursos de segurança detectáveis ​​pelo público, tornando a identificação das falsificações quase impossível para não especialistas. O início da produção remonta a 2014, quando a primeira cédula de polímero de alta qualidade apareceu em circulação na Romênia. Desde então, foram detectadas 17,065 notas falsas, causando um prejuízo financeiro de cerca de € 352,500. Um perito da Europol apoiou as autoridades romenas durante a operação e as buscas domiciliárias e forneceu conhecimentos especializados em contrafacção de moeda local.

A contrafação de moeda enquadra-se no novo Centro Europeu de Crimes Financeiros e Econômicos, criado recentemente na Europol. A Europol, como Escritório Central da UE para combater a contrafação do euro, fornece todo o apoio possível aos estados membros da UE e seus outros parceiros cooperantes para alcançar a aplicação mais eficaz no campo da proteção do euro contra a falsificação.